因違反賬戶管理規定、占壓財政存款或資金等 建設銀行被罰沒超4350萬元
每經AI快訊,因違壓財元2月14日,反賬罰沒中國人民銀行公布的戶管行政處罰公示顯示,中國建設銀行因違反賬戶管理規定等10項違法行為類型,理規被警告,定占等建沒收違法所得55.097567萬元,政存資金罰款4295.51萬元,款或合計罰沒4350.607567萬元。行被建設銀行的超萬10項違法行為類型包括:1.違反賬戶管理規定;2.違反特約商戶管理規定;3.違反人民幣流通管理規定;4.違反反假貨幣業務管理規定;5.占壓財政存款或資金;6.違反信用信息采集、提供、因違壓財元查詢及相關管理規定;7.未按規定履行客戶身份識別義務;8.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;9.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;10.與身份不明的反賬罰沒客戶進行交易。
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